У Запоріжжі викрили крупний "конверт", через який відмили майже 40 мільйонів

У Запоріжжі прокуратура передала в суд обвинувальний акт щодо членів злочинного угруповання, яким інкримінують організацію великого конвертаційного центру.

Як повідомили в прес-службі Запорізького обласного управління Державної фіскальної служби, за даними слідства, до складу групи входило п'ятеро осіб.

Обвинувачені створили понад 30 фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, через які впродовж 2015-2017 років пройшли понад 37 мільйонів гривень.

Співробітники податкової міліції Запорізької області вже закінчили досудове розслідування, і щодо двох учасників групи ще в червні 2018 року був направлений обвинувальний акт до суду.

Інші фігуранти розслідування ховалися від слідства. На даний час правоохоронці встановили їх місцезнаходження і також направили до суду відповідний звинувачувальний акт.

Нагадаємо, раніше в столиці викрили чинного керівника апарату районного суду і колишнього співробітника однієї з регіональних прокуратур. Чоловіки розробили і реалізували злочинну схему незаконного відчуження державного та комунального нерухомого майна та заволодіння ним.

Також ми писали, що столична прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо першого заступника голови Шевченківської РДА та чотирьох його спільників. Чиновник в змові зі службовцями підприємств та фізичними особами розробив незаконну схему по заволодінню об'єктами комунальної нерухомості, розташованими на території Шевченківського району столиці.