В Одесі викрили потужний конвертаційний центр з оборотом у 280 млн грн

В Одесі викрили діяльність конвертаційного центру, який функціонував на території області. Як повідомили в прес-службі обласної прокуратури, зловмисники допомагали одеським компаніям ухилятися від сплати податків і переводити безготівкові кошти в готівку через фіктивні фірми.

Загальний обсяг проконвертованих грошей за 2018-2019 роки склав понад 280 мільйонів гривень. За результатами обшуків в приміщеннях і офісах ділків була вилучена первинна бухгалтерська документація, чорнові записи, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, готівка та 12 печаток підприємств, що мають ознаки фіктивності.

За постановами суду заарештовані банківські рахунки фірм з ознаками фіктивності, які були створені для роботи "конверту". Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

Нагадаємо, в Полтавській області викрили "конверт" з оборотом в 300 мільйонів гривень. Раніше в Запоріжжі викрили крупний "конверт", через який відмили майже 40 мільйонів. Звинувачення організаторам злочинної групи було направлено до суду.

А в столиці викрили чинного керівника апарату районного суду і колишнього співробітника однієї з регіональних прокуратур. Чоловіки розробили і реалізували злочинну схему незаконного відчуження державного і комунального нерухомого майна та заволодіння ним.