В Одесі "відмивали" десятки мільйонів

В Одесі ліквідували конвертаційний центр, за допомогою якого кошти підприємств переводилися в готівку. Про це повідомляє СБУ.

За даними відомства, зловмисники створили схему проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для акумулювання і переведення в готівку коштів підприємств Одеської та Київської областей, а також виведення коштів за кордон. Також ділки допомагали ухилятися від сплати податків і формувати податковий кредит.

"Щомісячний оборот грошей, що проходили через рахунки "конверта" становив понад 30 млн грн. За час функціонування шахрайської схеми державі було завдано збитків на суму понад 50 млн грн. Оперативники спецслужби затримали "на гарячому" організатора схеми разом з кур'єрами і бухгалтерами, які проводили і документально оформляли переміщення коштів", – розповіли в СБУ.

Під час обшуків правоохоронці вилучили оргтехніку, реквізити і відбитки печаток банківських установ і платіжну документацію. Також виявлено п'ять одиниць вогнепальної зброї і майже три тисячі патронів, які зберігалися без відповідних дозволів.