У Тернопільській області викрили групу шахраїв, яка підозрюється у фінансуванні бойовиків.
Як повідомили в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що протягом 2014-2015 років група зловмисників розмістила на інтернет-сайтах оголошення про надання послуг інтимного характеру на території України, у тому числі – Тернопільської області. Однак клієнтам після перерахування через термінал обумовленої суми ніякі послуги не надавалися, а телефонний зв'язок з співрозмовником обривалася.
Отримані таким чином кошти зловмисники переводили на карткові рахунки осіб, окремі з яких зареєстровані на окупованих територіях Донецької області та підозрюються у зв'язках з терористичними організаціями.
Правоохоронці з'ясували, що організатором цього злочину є засуджений виправної установи Донецької області. Йому допомагали ще четверо спільників – двоє засуджених, які разом з ним відбувають покарання, дружина і її подруга.
Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання та огляду за місцем відбування покарання зловмисників, співробітники УСБУ в Тернопільській області вилучили близько 40 телефонних і 10 банківських карток, комп'ютери, мобільні телефони та інші речі і документи, що вказують на причетність цих осіб до скоєння злочинів. Після перевірки лише трьох з цих телефонних карток правоохоронці виявили надходження коштів у сумі понад 200 тис. грн.
Обидві жінки провину у привласненні чужих коштів визнали і дали відповідні свідчення.
В даний час вирішується питання щодо перевірки причетності цих осіб до фінансування терористичних організацій, що діють на території Донецької та Луганської областей.
На цьому тижні управлінням СБУ в області стосовно затриманих відкрито кримінальне провадження за ст. 258-5 і ст. 190 КК України (фінансування тероризму та шахрайство).
Нагадаємо, у інтернет-шахраїв, які обдурили українців на 500 тис. грн, знайшли дитяче порно і вибухівку.
Читайте також:
Головні теми