Макаренко Ганна
Прикордонники спільно з працівниками фіскальної служби викрили в Харківській області міжрегіональний конвертаційний центр.
Як повідомили в Держприкордонслужбі, конвертцентр організувала група людей, які надавали незаконні послуги підприємцям, переважно зернотрейдерам, по ухиленню від сплати податків.
В рамках кримінального провадження, відкритого за статтею "Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів", правоохоронці провели обшуки службових приміщень підприємства, яке розташоване в місті Куп'янськ.
Крім комп'ютерної техніки, внутрішньої документації і банківських карток, у власників фірми вилучили близько 185 тонн зернових культур, вартість яких становить близько 750 тисяч гривень.
Використовуючи злочинні схеми, товар планували переправити за межі України, порушуючи чинне законодавство. Крім того, контролюючі органи вилучають зерновий елеватор, вартість якого становить понад 20 мільйонів гривень. Процесуальні дії тривають.
Читайте також:
- В Одесі в підпільному цеху виготовляли копії прикрас світових брендів
- У київському ангарі знайшли підпільне виробництво східних солодощів
- У Києві закрили конвертаційний центр, який працював з російським банком
- В Одеській області намагалися провезти 3,5 тисячі літрів спирту в соломі
- У Харкові затримали дівчину, яка оформляла банківські карти для псевдопереселенців
Печерський
Шевченківський
Оболонський
Подільський
Голосіївський
Святошинський
Дніпровський
Дарницький
Деснянський
Солом'янський
Головні теми