У Дніпрі через російський конвертцентр вивели в "тінь" понад 700 млн грн

У Дніпрі правоохоронці викрили діяльність російського конвертаційного центру з оборотом в 700 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"Конверт" був підконтрольний російській банківській установі і працював за погодженням з власниками корпорації, зареєстрованій у РФ. Організатори угоди відкрили ряд фіктивних фірм для надання "послуг" з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів в готівку", – зазначає СБУ.

Підприємства-замовники переказували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були зареєстровані на підставних осіб.

Потім гроші ділки знімали готівкою, нібито як фінансову винагороду. При цьому директори підприємств-одержувачів в банківську установу не приходили і документи не підписували.

Відео: СБУ

"Таким чином протягом 2016-2017 років в "тінь"було виведено понад 700 мільйонів гривень. Під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи оперативники СБ України вилучили 1,2 мільйона гривень, 42 печатки "фіктивних"підприємств і фінансово господарську документацію, що підтверджує протиправні дії ділків", – розповіли в СБУ.
Зараз відкрито кримінальне провадження за ч. 205 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
Нагадаємо, в лютому в Дніпрі СБУ припинила діяльність конвертаційного центру з оборотом в 600 мільйонів гривень.