СБУ "накрила" в Дніпропетровську конвертаційний центр з оборотом у 200 млн грн

У Дніпропетровську співробітники СБУ припинили діяльність потужного конвертаційного центру із загальним оборотом в 200 мільйонів гривень, повідомляє прес-служба силовиків.

Правоохоронці повідомляють, що житель Дніпропетровська налагодив схему, за якою підприємства-замовники переказували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб. Злочинна угода була погоджена з власниками однієї з російських компаній, дилером якої виступав зловмисник.

Протягом 2015-2016 рр. конвертцентр незаконно перевів у готівку понад 200 мільйонів гривень, а також надавав послуги з мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету та незаконного формування податкового кредиту понад 70 підприємствам з різних регіонів України.

В ході рейду силовиків в офісному приміщенні, машині і за місцем проживання організатора конвертаційного центру було вилучено понад семисот тисяч гривень.

Правоохоронці також виявили бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку з доказами проведення фіктивних операцій. Проводиться перевірка банківських рахунків, використовувалися конвертаційного центру.

Це вже не перший конвертцентр, викритий силовиками за останній місяць в Дніпропетровську. Так, на початку квітня співробітники СБУ припинили діяльність конвертаційного центру із загальним оборотом в 300 млн грн.