В Запорожье экс-налоговик обокрал государство на десятки миллионов

Стали известны подробности разоблачения в Запорожье группы злоумышленников, которые помогали предприятиям уклоняться от уплаты налогов и конвертировали более 110 млн грн.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, среди организаторов конвертцентра был бывший сотрудник налоговой милиции. Он помог подельникам организовать деятельность предприятий с признаками фиктивности, через которые проводили бестоварные сделки с целью конвертации безналичных денег в наличные.

"Способствовали предприятиям-контрагентам реального сектора экономики в искусственном формировании налогового кредита в налоге на добавленную стоимость и получении налоговой выгоды в виде снижение суммы НДС, которая подлежала бы уплате в бюджет", – заявили в прокуратуре.

Во время обысков изъято 11 печатей, документы первичного бухгалтерского учета, черновые записи, а также компьютерная техника, которая использовалась в преступной деятельности. На банковских счета фиктивных предприятий арестовано 1,3 млн грн. В настоящее время выясняются предприятия, которые пользовались услугами этого центра. 

Напомним, ранее в столице разоблачили действующего руководителя аппарата районного суда и бывшего сотрудника одной из региональных прокуратур. Мужчины разработали и реализовали преступную схему незаконного отчуждения государственного и коммунального недвижимого имущества и завладения им. 

Также мы писали, что столичная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении первого заместителя главы Шевченковской РГА и четверых его сообщников. Чиновник в сговоре со служащими предприятий и физическими лицами разработал незаконную схему по завладению объектами коммунальной недвижимости, расположенными на территории Шевченковского района столицы.