Одесский конвертцентр, где за месяц отмыли более 50 миллионов гривен, разоблачили сотрудники СБУ.
Во время обысков силовики нашли около 400 тысяч долларов наличными. Об этом сообщили в пресс-службе Управления СБУ в Одесской области.
"По предварительным оценкам, через конвертцентр ежемесячно проходило более 50 миллионов гривен. Оперативники и спецслужбы установили, что часть полученных денег дельцы пересылали в так называемую "ДНР", – рассказали в ведомстве.
Во время обысков изъяли печати, компьютеры, бухгалтерскую документацию и 400 тысяч долларов наличными. Сейчас, по материалам СБУ, счета всех подразделений конвертцентра заморозили.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье "финансирование терроризма".
Ранее в этом году СБУ прекратила работу конвертцентра, из-за которого Украина недополучила 100 миллионов гривен.
Читайте также:
- В Украину не пустили россиянина с портретом Путина
- В Одессе в подпольном цеху разливали брендовый алкоголь
- В Одесской области накрыли сеть подпольных игорных заведений
- Одесские аптеки торговали подделками и контрабандой
- В Одессе разоблачили группировку, связанную с угонами элитных автомобилей
- На крупном рынке в Одессе задержали более 30 нелегалов
ПУМБ
ПриватБанк
Ощадбанк
Райффайзен Банк
Укрэксимбанк
Альфа-Банк
Укргазбанк
Универсал Банк
OTP Bank
Василий Ломаченко
Александр Усик
Александр Зинченко
Андрей Шевченко
Владимир Кличко
Элина Свитолина
Андрей Лунин
Виталий Кличко
Дарья Белодед
Юлия Герасимова
Главные темы