Конвертационный центр с месячным оборотом в 30 миллионов гривен ликвидировали в Одесской области сотрудники правоохранительных служб, сообщают в пресс-службе СБУ.
"Только в Одессе функционировали пять нелегальных офисов по конвертированию безналичных денег в наличные, – рассказали в пресс-службе СБУ. – Оперативники задержали организаторов "бизнеса", курьера и других членов преступной группировки при проведении очередной противоправной махинации".
Правоохранители провели 21 обыск, во время которых изъяли у задержанных наличные, печати фиктивных предприятий, поддельные печати и штампы государственных учреждений, бухгалтерскую документацию и компьютерную технику, что подтверждает факты противоправной деятельности. Также правоохранители наложили арест на 30 счетов в десяти банках.
"Следственные действия продолжаются", – отметили в пресс-службе СБУ.
Ранее сообщалось, что в Херсоне разоблачили конвертцентр с миллионным оборотом.
Читайте также:
- В Киеве начальник управления фискальной службы "крышевал" конвертцентр
- В Киеве на взятке попались три судебных эксперта
- В Одессе СБУ разоблачила конвертационный центр, организованный россиянкой
- Под Киевом накрыли подпольный игорный клуб
- В Одессе накрыли конвертцентр с оборотом в $1 миллион
- Одесский суд приговорил иностранца к 7 годам тюрьмы за контрабанду кокаина
- В Одессе СБУ накрыла подпольный цех по производству алкоголя
Печерский
Шевченковский
Оболонский
Подольский
Голосеевский
Святошинский
Днепровский
Дарницкий
Деснянский
Соломенский
Главные темы