На Прикарпатье правоохранители разоблачили подпольный конвертцентр. Его организовали трое местных жителей. Они зарегистрировали несколько фирм, через которые проводили для клиентов фиктивные финансовые операции.
Заказчиками были предприятия региона, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов и легализовали теневые доходы. Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли почти 100 тысяч гривен, печати и штампы.
"Такая незаконная деятельность заключалась в оформлении несуществующих документов, помогали уклоняться от уплаты налогов, а также в конвертации средств, сумма которых составляла более 20 миллионов гривен", – сказал Олег Бурмей, начальник отдела прокуратуры Ивано-Франковской области.
Читайте также:
- В Киеве закрыли конвертационный центр, работавший с российским банком
- В Одессе в подпольном цеху изготавливали копии украшений мировых брендов
- В Харькове задержали девушку, оформляющую банковские карты для псевдопереселенцев
- В Киеве поймали двух торговцев фальшивой валютой: мужчины продавали 20 тысяч "липовых" долларов
- В Киеве чиновницу КГГА поймали на взятке в 40 тысяч гривен
ПУМБ
ПриватБанк
Ощадбанк
Райффайзен Банк
Укрэксимбанк
Альфа-Банк
Укргазбанк
Универсал Банк
OTP Bank
Главные темы