В Днепропетровске несколько предпринимателей создали группу фиктивных фирм для того, чтобы скрыть свои реальные доходы от налогов. Всего лишь за один год злоумышленникам удалось "отмыть" 100 миллионов гривен.
Как сообщают в пресс-службе прокуратуры региона, предприниматели создали шесть фиктивных фирм, которые якобы ввозили на территорию Украины мебель. Так как по действующему законодательству предприятия, импортирующие товары на территорию страны, имеют право формировать налоговый кредит, злоумышленники скрыли свои доходы от налогов.
"В дальнейшем предприниматели в документах налогового учета указывали, что товар якобы был реализован в адрес 17 компаний. Однако фактически эти фирмы никакой деятельности не вели, а были созданы только с целью прикрытия незаконной деятельности", – сообщают в прокуратуре.
В незаконной схеме участвовали также и другие предприятия. Конвертационный центр "отмыл" 100 млн грн, а бюджет потерял около 12 млн налогов.
Мошенническую схему разработала 41-летняя женщина, которая на данный момент находится под стражей. Ее подозревают в подделке документов, печатей и штампов, пособничестве в уклонении от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве (ч.3 ст.358, ч.3 ст.212 и ч.2 ст.205 УК Украины).
Напомним, в прошлом месяце СБУ разоблачила конвертцентр в Краматорске с оборотом в 50 миллионов гривен.
ПУМБ
ПриватБанк
Ощадбанк
Райффайзен Банк
Укрэксимбанк
Альфа-Банк
Укргазбанк
Универсал Банк
OTP Bank
Главные темы