В Днепропетровске СБУ разоблачила конвертационный центр, в котором "отмывали" деньги более 150 предприятий, некоторые из них находятся на территории т.н. "республик". По информации пресс-центра Службы безопасности, злоумышленники обналичили 700 млн грн.
"Организаторы конвертационного центра предоставляли бизнесменам "услуги" по минимизации платежей в государственный бюджет и незаконного формирования налогового кредита", – сообщают в ведомстве.
Во время обысков правоохранители изъяли более 2,6 миллиона гривен, финансово-хозяйственную документацию, печати фиктивных предприятий и компьютерную технику с системами "клиент-банк".
Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, месяц назад в Днепропетровске сотрудники СБУ разоблачили крупный конвертационный центр, с помощью которого финансировали боевиков т.н. "ДНР".
Главные темы