В Днепре правоохранители разоблачили деятельность российского конвертационного центра с оборотом в 700 миллионов гривен.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
"Конверт" был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ. Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность", – отмечает СБУ.
Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были зарегистрированные на подставные лица.
Затем деньги дельцы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение. При этом директора предприятий-получателей в банковское учреждение не приходили и документы не подписывали.
Видео: СБУ
"Таким образом в течение 2016-2017 годов в "тень" было выведено более 700 миллионов гривен. Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБ Украины изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати "фиктивных" предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия дельцов", – рассказали в СБУ.
Сейчас открыто уголовное производство по ч. 205 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
Напомним, в феврале в Днепре СБУ прекратила деятельность конвертационного центра с оборотом в 600 миллионов гривен.
Читайте также:
- СБУ проведет антитеррористические учения возле Крыма
- На Закарпатье под видом дипломатической почты перевозили контрабандные сигареты
- В Кропивницком полицейский требовал крупную взятку у IT-шника
- В Киеве задержали земельного взяточника
- В Днепре двух судей задержали за взятку в 30 тысяч долларов
- Секретарю Союза журналистов РФ запретили въезд в Украину
- В Запорожье пытались продать в Россию детали военных авиадвигателей
- СБУ накрыла в Одессе конвертцентр, который отмывал деньги 30 компаний
- Во Львове на взятке поймали одного из руководителей аэропорта
- В СБУ рассказали о результатах обысков в "Международном центре перспективных исследований"