ЗА ГОД "ОТМЫЛИ" 20 МИЛЛИОНОВ

Широкомасштабную операцию по борьбе с отмыванием "грязных денег" провели сотрудники Управления налоговой милиции ГНА Хмельнитчины. На территории областного центра разоблачена подпольная корпорация, состоящая из четырех частных предприятий. Зарегистрированы они были на подставных лиц, но настоящим руководителем являлся директор одной юридической конторы, ранее судимый за вымогательство. За один только год дельцы перевели на счета фиктивных фирм около 20 миллионов гривен, поступающих от легальных налогоплательщиков не только из Хмельницкого, но Киева, а также Луганска. Средства либо обналичивались, либо конвертировались.

Как сообщили "Сегодня" в пресс-центре Главного управления налоговой милиции ГНА Украины, у махинаторов изъята компьютерная техника, носители информации, чистые бланки с печатями фиктивных фирм. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205-й и 209-1 УК Украины.